Центробанк планирует собирать в банках обезличенные данные о подозрительных валютных переводах между физ. лицами.
ЦБ будет запрашивать эту информацию при риске использования банковских платформ для незаконных операций онлайн-казино и букмекеров.
Банк Рф не планирует вводить новую отчетность для кредитных организаций для контроля за операциями физических лиц.
Они касаются противодействия платежам, которые проводятся незаконным делом в адрес незаконных онлайн-казино и финпирамид.
Мы планируем собирать обезличенные данные от тех банков, которые оказывают услуги по p2p платежам только при наличии риска использования их платформ для незаконных операций онлайн-казино и букмекеров.
Центробанк
Идет речь в первую очередь о подозрительных операциях с большыми суммами, которые перечисляют одному и тому же получателю в течение нескольких часов.
В пресс-службе Центробанка добавили, что не планируют вводить новейшую отчетность для банков, в которой будут собраны данные обо всех транзакциях физ. лиц. [ТАСС]
